 |
|
| Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річна інформація за 2018 рік завірена цифровим підписом та печаткою знаходиться ТУТ Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00416350 4. Місцезнаходження: 04073, Україна, Подiльський р-н р-н, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А 5. Міжміський код, телефон та факс: (044)468-62-67, (044)468-52-25 6. Адреса електронної пошти: sbu@emitent.org.ua 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол вiд 26.04.2019 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АГ №990343 3. Дата проведення державної реєстрації 14.12.1998 4. Територія (область) м.Київ 5. Статутний капітал (грн) 2500000 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 5 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 42.99 - Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт; 52.10 - Складське господарство. 10. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 2) МФО банку 322001 3) Поточний рахунок 26005380000010 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті н/д 5) МФО банку н/д 6) Поточний рахунок н/д
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 1) Найменування - 2) Місцезнаходження Країна невизначена, -, - р-н, -, - 3) Опис Фiлiали вiдсутнi
16. Судові справи емітента
17. Штрафні санкції емітента
XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПАТ "СБУ" змiнило назву на ПрАТ "СБУ".Товариство за типом є приватним,за органiзацiйно- правовою формою-акцiонерним товариством.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 5 осiб.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Вiдсутня.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Вiдсутня.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде свiй бухгалтерський облiк вiдповiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України (П(С)БО).
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік Основним засобом визнається актив, термiн користування яким бiльше року i вартiсть якого бiльше 2500 грн.Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 65 %. До складу будiвель та споруд входять також тi будiвлi, якi здаються в оренду та класифiкованi в балансi як iнвестицiйна нерухомiсть. Основнi засоби та iнвест.нерхомiсть є власнiстю емiтента, пiд арештом i заставою не перебувають,обмеження права на власнiсть та використання не iснує. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не вiдбулось.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Значних придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення н/д
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Низька платоспроможнiсть замовникiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдвищення рiвня рентабельностi продукцiї та продуктивностi працi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Емiтент не видiляє кошти на дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя вiдсутня.
IV. Інформація про органи управління
V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) Посада Голова Наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нагорнюк Вiталiй Iванович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1957 5) Освіта Вiйськова академiя ППО сухопутних вiйськ, 1989 р., <Командно-штабна, оперативно-тактична вiйськ ППО>, офiцер з вищою вiйськовою освiтою 6) Стаж роботи (років) 42 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Голова Фермерського Господарства <АПIС УКРАЇНА>. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.05.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року. 03 травня 2017 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Нагорнюка Вiталiя Iвановича. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: Голова Фермерського Господарства <АПIС УКРАЇНА>. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
1) Посада Член Наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нагорнюк Галина Василiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1959 5) Освіта Полтавський кооперативний iнститут, 1980 р., <товарознавство i органiзацiя торгiвлi пром. товарами>, товарознавець вищої квалiфiкацiї 6) Стаж роботи (років) 37 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ФГ <МЕДОВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНА>, Голова Фермерського Господарства. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: ФГ <МЕДОВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНА>, Голова Фермерського Господарства. Загальний стаж роботи: 36 рокiв.Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
1) Посада Член Наглядової ради 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трунов Олександр Сергiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1964 5) Освіта Вища, Укзбекський державний iнститут фiзичної культури, тренер легкої атлетики 6) Стаж роботи (років) 28 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ФОП Трунов О. С. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: ФОП Трунов. Загальний стаж роботи: 27 рокiв. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворожбицька Олена Андрiївна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1953 5) Освіта Середня, Київська середня школа №36, 1970 рiк 6) Стаж роботи (років) 0 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Н/д 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, обрано 3 роки 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: ПАТ <Укргiдроспецбуд>, секретар. Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.
1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трунова Тетяна Василiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1962 5) Освіта Середня спецiальна, Київський технiкум готельного господартсва, iнструктор iноземного туризму 6) Стаж роботи (років) 0 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Н/д 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, обрано 3 роки 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: ФОП Трунова, керiвник кафе <Дефлер>. Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арес Оксана Олександрiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи Н/д 4) Рік народження 1986 5) Освіта Вища 6) Стаж роботи (років) 0 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Н/д 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, обрано 3 роки 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає посадова особа: Посольство Канади, помiчник вiйськового Аташе. Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.
1) Посада Генеральний директор 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонюк Олександр Андрiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи н/д 4) Рік народження 1961 5) Освіта н/д 6) Стаж роботи (років) 33 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Заступник генерального директора ПАТ <СБУ>. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.11.2013, обрано 5 рокiв 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Посадова особа була призначена Наглядовою радою Товариства (протокол №3 вiд 18 листопада 2013 року). Винагорода виплачується згiдно штатного розпису. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Антонюк Олександр Андрiйович протягом останнiх рокiв займав наступнi посади: з 22.03.2004р. по 28.06.2004р. - провiдний спецiалiст виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 29.04.2004р. по 10.09.2004р. - начальник виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 11.09.2004р. по 30.09.2004р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 01.10.2004р. по 20.06.2005р. - начальник управлiння механiзацiїї та транспорту ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 21.06.2005р. по 11.11.2013р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 12.11.2013р. по 18.11.2013р. - заступник генерального директора ПАТ <СБУ>.
1) Посада Головний бухгалтер 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Тетяна Iванiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи н/д 4) Рік народження 1956 5) Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, бухгалтер (1997р.) 6) Стаж роботи (років) 41 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав з 2003 р. - по 2015 р. - головний бухгалтер ТОВ <ГРАНТ>; з 2015 р. по 12.04.2017 р. - тимчасово не працювала. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, обрано до припинення повноважень 9) Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ <СБУ>. Наказом генерального директора ПАТ "СБУ" №7-к вiд 12.04.2017 року призначено з 13.04.2017 р. на посаду головного бухгалтера ПАТ "СБУ" Бондар Тетяну Iванiвну. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Бондар Тетяну Iванiвну призначено на посаду головного бухгалтера безстроково. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2003 р. - по 2015 р. - головний бухгалтер ТОВ <ГРАНТ>; з 2015 р. по 12.04.2017 р. - тимчасово не працювала. Загальний стаж роботи - 40 рокiв.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними видами дiяльностi: Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у., Вантажний автомобiльний транспорт, Складське господарство. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть тiєї продукцiї, що виробляє емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi сировини, зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. Пiдприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелiк послуг, та покращити їх якiсть пiд вимоги засновникiв для бiльш повного їх задоволення, модернiзувати iснуючу продукцiю пiд вимоги засновникiв для бiльш повного iї задоволення та розширення об'єму збуту.
2. Інформація про розвиток емітента Пiдприємство займається наданням послуг з будiвництва споруд н. в. i. у., вантажного автомобiльного транспорту, та складським господарством.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Основнi ризики в в дiяльностi пiдприємства: - дiловий ризик, пов'язаний з макроекономiчними змiнами, зокрема змiни структури попиту на продукцiю; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змiнами ситуацiї на товарному i фiнансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є виготовлення продукцiї пiсля пiдтвердження її оплати та акредитиву.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.
4. Звіт про корпоративне управління: 1) посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СБУ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Акцiї ПрАТ "СБУ" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб, у зв'язку з чим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом вiдсутнi. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не має, у зв'язку з тим, що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод усi черговi загальнi збори, якi були скликанi - проводилися.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка комiтетiв не проводилась, комiтети не створювались.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети не створювались.
Персональний склад наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну. 2. 2.1. Провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2018 року о 09 годинi 30 хвилин за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, примiщення адмiнiстративного корпусу (актовий зал). 2.2. Встановити, що реєстрацiя акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах проводитиметься з 09.00 години до 09 години 25 хвилин 26 квiтня 2018 року за мiсцем проведення зборiв. 2.3. Надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з матерiалами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, до дати проведення Зборiв за мiсцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на iм'я Генерального директора Антонюк О.А. у робочi днi з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборiв у мiсцi їх проведення. 3. Затвердити наступний проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства з наступними проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. Проект рiшення: "Обрати Лiчильну комiсiю на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, призначених на 26.04.2018р. у наступному складi: Солгалова Яна Олександрiвна - голова Лiчильної комiсiї; Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна - члени Лiчильної комiсiї". 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв: 1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всiм питанням порядку денного, проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповiдь - до 10 хвилин; 5) спiвдоповiдь - до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 7) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин; 8) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється." 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Проект рiшення: "Затвердити звiт Наглядової ради та звiт виконавчого органу за 2017 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї не затверджувати у зв'язку з її вiдсутнiстю." 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Проект рiшення: "Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк." 5. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рiшення: "1) Дивiденди не виплачувати; 2) збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi та минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.". 6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв. Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень." 7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень." 8. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода. Проект рiшення: "Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв."4. Визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв - 06 березня 2018 року, дату складання перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах - 16 квiтня 2018 року. 4. Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, - 26 березня 2018 року. 5. Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, - 20 квiтня 2018 року. 6. 6.1. Призначити Реєстрацiйну комiсiю, яка проводитиме реєстрацiю акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, у складi: Солгалова Яна Олександрiвна, Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна. 6.2. Доручити Реєстрацiйнiй комiсiї: визначати кiлькiсть голосiв, якими голосує кожний учасник Зборiв; видати учасникам Зборiв належним чином оформленi бюлетенi для голосування; засвiдчити бюлетенi для голосування на рiчних Загальних зборiв акцiонерiв пiдписом члена Реєстрацiйної комiсiї при реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах, пiсля затвердження Наглядовою радою їх форми та тексту; скласти протокол щодо кiлькостi учасникiв Зборiв з кiлькiстю належних їм голосiв, визначенням наявностi кворуму, тощо, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 7. 7.1. Сформувати тимчасову Лiчильну комiсiю у складi: Солгалова Яна Олександрiвна - голова тимчасової Лiчильної комiсiї, Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна - члени тимчасової Лiчильної комiсiї. 7.2. Доручити тимчасовiй Лiчильнiй комiсiї вести пiдрахунок голосiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв до моменту, поки не буде обрано Лiчильну комiсiю. 8. Призначити Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Солгалову Яну Олександрiвну, а секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дьомiну Юлiю Романiвну.
1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну. 2. 2.1. Визначити, що повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проект порядку денного надсилатиметься акцiонерам персонально простими поштовими листами у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дня їх проведення. 2.2. Затвердити текст повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (додаток №1 до Протоколу). 2.3. Затвердити текст публiкацiї повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (додаток №2 до Протоколу). 1.Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну. 2. Затвердити наступний порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 26 квiтня 2018 року: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї - за 2017 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом. 6.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв. 7.Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 8.Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода. 3. Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного Загальних зборiв Товариства, скликаних на 26 квiтня 2018 року (додаток 1 до цього Протоколу). 1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну. 2.Продовжити термiн дiї повноважень Генерального Директора Антонюка Олександра на невизначений строк - до прийняття рiшення про припинення його повноважень.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Інформація про виконавчий орган
Примітки н/д
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Згiдно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства" посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства Вiдповiдно до п. 10.3. Статуту Товариства та роздiлу 7 Положення про Наглядову раду, кiлькiсний склад Наглядової ради становить не менше 3 (трьох) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради може бути змiнений рiшенням Загальних зборiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - "представники акцiонерiв"), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються термiном на 3 (три) роки. Склад Наглядової ради обирається повнiстю, незалежно вiд часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом простого голосування на Загальних зборах (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою бiльшiстю голосiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 1)у випадку одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради; 2)у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до законодавства України перешкоджають виконанню ним обов'язкiв члена Наглядової ради; 3)прийняття Загальними зборами рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради; 4)в iнших випадках, передбачених законодавством України. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку, якщо особа обрана членом Наглядової ради як акцiонер або представник акцiонера, який перестане бути акцiонером Товариства. У зазначених випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин. У разi, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає меншою 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв, члени Наглядової ради, якi залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 днiв з дати, коли про це стало вiдомо, скликати позачерговi Загальнi збори з метою обрання нового складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi ними функцiональнi обов'язки грошову винагороду. Розмiр та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Наглядової ради в разi їх звiльнення вiдсутня. Вiдповiдно до п. 11.2. Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою на невизначений строк - до прийняття рiшення про припинення його повноважень. Повноваження Генерального директора припиняються достроково: 1)у разi складання з себе повноважень Генеральним директором за власним бажанням; 2)у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв Генерального директора; 3)у випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Генерального директора; 4)в iнших випадках, передбачених законодавством України. У вищезазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв письмово повiдомити Наглядову раду про настання таких обставин. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Генеральному директору в разi його звiльнення вiдсутня. Вiдповiдно до п. 12.1. Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), яка є контролюючим органом Товариства та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi цього Статуту, положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та законодавства України. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням цивiльно-правового договору з ним у разi: 1)Незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк. 2)Невиконання або неналежного виконання Ревiзiйною комiсiєю своїх обов'язкiв. 3)Втрати Ревiзiйною комiсiєю статусу акцiонера Товариства. 4) За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються: 1)За їх бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дня одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви. 2)У разi неможливостi виконання обов'язкiв Ревiзiйною комiсiєю за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членiв Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання Ревiзiйною комiсiєю такої заяви, документа вiд медичної установи. 3)У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рiшенням суду. 4)У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Ревiзiйної комiсiї в разi їх звiльнення вiдсутня.
9) повноваження посадових осіб емітента Вiдповiдно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить: 1)затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2)прийняття рiшення про дату, час та мiсце проведення Загальних зборiв, пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Зборiв та проектiв рiшень з кожного питання проекту порядку денного, рiшення про включення пропозицiй акцiонерiв до порядку денного Зборiв, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8)обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9)затвердження умов цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; 12)обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; 15)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування Товариством iнших юридичних осiб; 16)вирiшення питань про приєднання Товариства до iншого господарського (пiдприємницького) товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разi, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, приєднання, Товариства. При цьому пiдготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не здiйснюються 17)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує один вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 19)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22)надсилання у порядку, передбаченому законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства України; 23)обрання тимчасової лiчильної комiсiї; 24)прийняття рiшення про придбання, продажу (вiдчуження) та використання нерухомого майна Товариства (крiм значних правочинiв, прийняття рiшення про укладення яких належить до компетенцiї Загальних зборiв); 25)прийняття рiшення про укладення Генеральним директором договорiв страхування фiнансових (комерцiйних) ризикiв; 26)прийняття рiшення щодо укладення Генеральним директором правочинiв на суму понад 1 000 000 (один мiльйон) гривень; 27)погодження рiшень про управлiння корпоративними правами Товариства в господарських (пiдприємницьких) товариствах, створених за участю Товариства; 28)прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв таких юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами; 29)винесення на затвердження Загальних зборiв питання про приєднання, злиття, подiл, видiл або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборiв договору про приєднання Товариства, плану перетворення Товариства. У разi, якщо Товариство приєднується припиняється шляхом приєднання або перетворення, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 30)погодження органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 31)прийняття рiшення про укладання кредитних договорiв, договорiв позики, фiнансової допомоги, поруки, застави, iпотеки; 32)вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 33)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або цим Статутом. Наглядова рада Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крiм виключної компетенцiї) iншим органам Товариства чи окремим посадових особам Товариства. Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Наглядова рада може приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Вiдповiдно до п.11. Статуту Товариства та п.4. Положення про Виконавчий орган, до компетенцiї Генерального директора належить: - вирiшення усiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. а)розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв до їх виконання; б)органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Генеральний директор отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва, i внутрiшнiми документами Товариства; в)визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю, та подання їх для затвердження Наглядовiй радi; г)розробка проекту колективного договору; ?)використання коштiв цiльових фондiв Товариства за погодженням з Наглядовою радою д) розробка бюджету; е)прийняття рiшення про укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) будь-яких договорiв (правочинiв) з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган; є)прийняття будь-яких iнших рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв Товариства; ж)вiдкриття будь-яких рахункiв в банкiвських та фiнансових установах. Компетенцiя Генерального директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. Вiдповiдно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить: 1)Проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року та складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки. 2)Доповiдати Загальним зборам i Наглядовiй радi про результати проведених ревiзiй i перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 3)При проведеннi ревiзiй та перевiрок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його фiлiй. 4)Зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. За розголошення такої iнформацiї Ревiзор несе вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. На вимогу Загальних зборiв Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) зобов'язується надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї..
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"
щодо достовiрностi та повноти iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" складеного на 31 грудня 2018 року
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
Основнi вiдомостi про юридичну особу: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України: 00416350 Мiсцезнаходження: вул. Сирецька, буд. 27-А , м. Київ, 04073 Дата державної реєстрацiї: 14.12.1998 р. Основнi види дiяльностi: КВЕД 52.10 Складське господарство Керiвник: Антонюк О. А.
Iнформацiя про предмет перевiрки та критерiї Ми провели перевiрку повноти та достовiрностi iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння (далi Звiт) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" (надалi - Товариство, емiтент), який додається. Перевiрцi пiдлягали: iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року, iнформацiя про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, iнформацiя про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення. Критерiєм оцiнювання перевiрених даних є вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-VIII вiд 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарськi товариства" № 1576-XII вiд 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та iнших нормативних актiв, щодо дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України, що регламентують порядок дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових та нефiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо даних про кодекс корпоративного управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року, про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення, якi наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв нашої перевiрки. Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Опис виконаної роботи У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить суттєвих викривлень. Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень даних у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення Звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом. Стосовно iнформацiї, яка розкривається в Звiтi про корпоративне управлiння: - Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Компанiї; - Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння немає, у зв'язку з тим, що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй; - Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень розкритi в Звiтi в повному обсязi; - Iнформацiя вiдносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - Генерального директора наведена у Звiтi вiрно. Iнформацiя про проведенi засiдання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рiшень, що наведена у Звiтi, зазначена на пiдставi протоколiв засiдань Наглядової Ради. Комiтетiв наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї не створено; - Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). - Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, розкрито в Звiтi та пiдтверджується реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2018 р.; - Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах немає; - Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї встановлюється Статутом та внутрiшнiми положеннями; - Повноваження посадових осiб Товариства зазначенi у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до iнформацiї вiдображенiй у Статутi, Положеннi про Наглядову раду, Положеннi про Виконавчий орган Товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 34780301 Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI": № 4587 Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47 Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36 Дата i номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненостi: 01.04.2019 р. № 2-01/04 Дата початку та дата закiнчення проведення завдання з надання впевненостi: 01.04.2019 р. - 23.04.2019 р.
Аудитор ____________________________Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371
Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ" __________________________Глигало Р.I. Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371 МП
Дата висновку з надання впевненостi: 23.04.2019 р.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
X. Структура капіталу
XI. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій емітента
7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Середня кількість працівників: 5 Адреса, телефон: 04073 м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, (044)468-62-67 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 p. Форма №1
Примітки: н/д
Керівник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Бондар Т. I.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік Форма №2 І. Фінансові результати
II. Сукупний дохід
III. Елементи операційних витрат
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Примітки: н/д
Керівник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Бондар Т. I.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2018 рік Форма №3
Примітки: н/д
Керівник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Бондар Т. I.
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) За 2018 рік Форма №3-н
Примітки: н/д
Керівник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Бондар Т. I.
Звіт про власний капітал За 2018 рік Форма №4
Примітки: н/д
Керівник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Бондар Т. I.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності н/д
XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|